Lo hizo el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini. Las sociedades están ligadas al abogado Carlos Salvatore, condenado el pasado año a la pena de 21 años de prisión por el tráfico de cocaína en bolsas de carbón al exterior del país, causa conocida como “Carbón Blanco”.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, en el marco de la investigación iniciada por la fiscalía respecto a la filtración de documentos del estudio Mossack-Fonseca conocida como PanamaPapers, así como toda otra empresa offshore que no figure en dicha base de datos, detectó en las últimas horas empresas ligadas al abogado Carlos Salvatore, condenado el pasado año a la pena de 21 años de prisión por el tráfico de cocaína en bolsas de carbón al exterior del país, causa conocida como “Carbón Blanco”.
Así, la empresa detectada por Sabadini se denomina “Ruth Steinberg, LLC”, con domicilio en Collins Avenue, en Miami Beach, Florida, entre cuyos directores figuran Carlos Salvatore y su esposa Silvia Valles Paradiso.
Tanto Salvatore como Valles Paradiso, a los que se suman otros actores, se hallan procesados recientemente por el juzgado federal de Sáenz Peña, por el delito de lavado de dinero en virtud de las ganancias ilícitas obtenidas por el tráfico de drogas. La citada empresa figura como activa hace seis años.
La hija de Salvatore con empresa offshore
Además, Sabadini detectó la existencia de una empresa presuntamente ligada a la hija de Carlos Salvatore, Carla Salvatore D’ursi. Cabe aclarar que Salvatore D’ursi también se halla procesada por el delito de lavado de activos al igual que sus padres por los mismos motivos.
El nombre de la empresa es “ECCM WHOLESALER LLC”, con domicilio en Coral Gables, Florida; y entre sus directivos se advierte a la misma y una persona de nombre Esteban Croitoru. La misma tiene fecha de creación el 6 de diciembre de 2012 aunque figura como inactiva.
Con estos datos, y teniendo en cuenta cuestiones de competencia, según fuentes judiciales se estima que Sabadini en las próximas horas ponga en conocimiento de esta información a la fiscalía federal que estime competente, esto es, la Fiscalía Federal de Pres Roque Sáenz Peña a cargo de Carlos Sanserri, además de Procelac y al Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Hace unos días la Cámara Federal de Apelaciones de la capital chaqueña confirmó los procesamientos de Carlos Alberto Salvatore, Silvia Susana Valles Paradiso, Santiago Valles Ferrer, Ricardo Gassan Saba y Carla Yanina Salvatore D’ursi, acusados de lavado de dinero del narcotráfico como delito precedente.
Detrás de firmas offshore
Las empresas offshore son constituidas fuera del país de residencia y por lo general se registran en paraísos fiscales, donde no efectúan actividad económica y gozan de beneficios legales y fiscales. Estas empresas por lo general son utilizadas para ocultar bienes, incluso obtenidos ilícitamente (drogas, contrabando, trata de personas, venta de armas, etc) actividad propia del lavado de dinero, o bien, como forma de evadir el pago de impuestos a países de origen de sus directivos constituyentes. Con estas dos empresas detectadas ya suman siete las firmas detectadas por Sabadini, en Panamá y Florida, y se hallan tres más en estudio.
