El fiscal general federal Federico Carniel se refirió al pedido de declinación de competencia efectuado por la jueza de Garantías N° 3 Rosalía Zozzoli -del fuero local- en el marco de la causa Lavado II, donde se investiga entre otros a Aída Ayala y Jacinto Sampayo.
En tal sentido, el fiscal general federal, Federico Carniel, expresó en la parte petitoria de su descargo que: “Entiendo corresponde a la Sra. Juez Federal rechazar el planteo de incompetencia por declinatoria efectuado por la titular del Juzgado de Garantías N° 3 del Fuero Ordinario y ratificar la Competencia Federal para seguir interviniendo”.
Sostuvo el fiscal:
El lavado de dinero es un delito pluriofensivo en lo que respecta al bien jurídico protegido por la norma penal, ya que afecta mediatamente la administración de justicia y en ciertos casos la libertad de competencia, pero el bien jurídico que tuvo en miras el legislador actual ha sido primordialmente el orden económico financiero, tal lo afirma al introducir el Título XIII recientemente en el Digesto Penal. El delito de lavado de activos perjudica la estabilidad y la solidez del sistema financiero, ya que esta actividad ilícita, al ingresar al mercado legal produce que el público pierda credibilidad respecto del sistema económico.
Al respecto se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que corresponde a la Justicia Federal entender en la tramitación de las causas de lavado de activos, al entender que: ‘la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional- que se ha comprometido internacionalmente con ella-
