El fiscal federal Patricio Sabadini formuló el requerimiento de instrucción judicial y con ello se conocieron los primeros detalles sobres las presuntas maniobras ilícitas que involucran lavado de activos y usurpación de tierras en la provincia del Chaco por parte del dirigente social Ramón «Tito» López y su familia.
La denuncia inicial se centra en maniobras sospechosas de lavado de activos, vinculadas con un «significativo incremento y movimientos patrimoniales» de los investigados, que contrasta con sus perfiles económicos previos.
Las autoridades apuntaron que López podría haber estado involucrado en la presunta usurpación de tierras de El Impenetrable, las cuales habría explotado para obtener un rédito económico. Por el momento, los investigadores plantearon que esta habría sido la manera que encontró para engrosar su riqueza.
Pese a que el líder piquetero había exhibido que contaba con un troquel de visita del relevamiento del equipo RUBH (Registro Único de Beneficiarios del Hábitat) como prueba de que la propiedad le pertenecía, lo cierto es que las tierras están registradas como parte de la empresa Timbó S.A.G.A.F.I del empresario italiano Atilio Gibertoni que se ha desarrollado en el país en la industria agropecuaria.
A pesar de las solicitudes de relevamiento del secreto fiscal y financiero, el juez a cargo del Juzgado Federal N° 2 inicialmente denegó la medida, optando por otras investigaciones «menos intrusivas». Sin embargo, una segunda solicitud para el levantamiento del secreto fue aprobada el 21 de marzo de 2022, permitiendo una revisión detallada de los perfiles fiscales y económicos de los implicados.
Bienes de la familia López
«Tito» López
- Folio Real Matrícula N° 64715 (Resistencia, Departamento San Fernando):
Fecha de adquisición: 25/08/2003.
Valor de adquisición: $ 11.927.
Superficie: 220,5 m².
Titularidad: 100%. - Folio Real Matrícula N° 14701 (General Güemes):
Fecha de adquisición: 09/12/2015.
Valor de adquisición: $ 66.905,34.
Superficie: 296 hectáreas, 10 áreas, 17 centiáreas.
Titularidad: 100% (otorgado por el Instituto de Colonización). Incluye un leasing
inmobiliario. - Folio Real Matrícula N° 16894 y 16895 (General Güemes):
Fecha de adquisición: 26/03/2021.
Valor de adquisición: $ 222.153,84 (cancelado el 07/09/2017).
Superficie: 599 hectáreas, 24 áreas, 83 centiáreas.
Titularidad: 100%. Incluyen un leasing inmobiliario.
Además, se investigó que López, a través de «su grupo económico», habría adquirido inmuebles de manera informal mediante boletos de compraventa no inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Librada Romero
Según la instrucción judicial, Librada adquirió 3 bienes inmuebles, todos otorgados por el Estado Provincial, según los registros oficiales.
- Folio Real Matrícula N° 77495 (Resistencia, Departamento San Fernando):
Fecha de adquisición: 11/09/2012.
Valor de adquisición: $ 50.012.
Superficie: 220,5 m².
Titularidad: 100% (otorgado por el IPDUV). - Folio Real Matrícula N° 15698 (General Güemes):
Fecha de adquisición: 11/08/2017.
Valor de adquisición: $ 68.503.
Superficie: 284 hectáreas, 9 áreas, 69 centiáreas.
Titularidad: 100% (otorgado por el Instituto de Colonización). Incluye un leasing
inmobiliario. - Folio Real Matrícula N° 17617 (General Güemes):
Fecha de adquisición: 05/08/2022.
Valor de adquisición: $156.979,06 (cancelado el 09/12/2021).
Superficie: 289 hectáreas, 39 áreas, 45 centiáreas.
Titularidad: 100%. Incluye un leasing inmobiliario.
