El juez federal Luis Armella ordenó 33 allanamientos simultáneos que incluyen sedes de San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. La investigación busca documentación contable sobre contratos y préstamos gestionados por la financiera de Ariel Vallejo.
Una extensa y compleja investigación por presunto lavado de activos sacude al fútbol argentino. El juez federal de Lomas de Zamora subrogante, Luis Armella, ordenó un megaoperativo con 33 allanamientos simultáneos, que incluyen sedes de la AFA, varios clubes de fútbol de Primera División y ascenso, y domicilios particulares.
Los procedimientos, que se iniciaron a las 4 de la madrugada de este martes y están a cargo de la Policía Federal con participación de la DGI, buscan obtener documentación contable en el marco de la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas PSP S.A., cuyo titular es Ariel Vallejo.
Entre los clubes que están siendo allanados, buscando registros de contratos de sponsoreo y operaciones de préstamos, se encuentran:
San Lorenzo
Racing Club
Independiente
Excursionistas
Además de las sedes de los clubes, las órdenes judiciales alcanzan la sede central de la AFA, su predio en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol. El magistrado también dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre los investigados.
La causa se centra en una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a un préstamo de 2.000.000 de euros otorgado a Club Atlético Banfield por la firma Auriga League S.A., que no habría sido devuelto. La fiscal federal Cecilia Incardona sostiene que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita de Banfield y la utilización de los servicios de Sur Finanzas para la colocación de fondos ilícitos. Se investiga si la AFA habría actuado como intermediaria entre la financiera y los clubes.
El titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, se presentó voluntariamente la semana pasada ante el juzgado para entregar su teléfono celular, poniéndolo a disposición de los peritajes. La causa sigue en curso bajo la carátula de supuesto lavado de dinero.
