La estructura financiera utilizada para canalizar contratos internacionales vinculados a la AFA sumó una nueva entidad en Estados Unidos. A los cuatro bancos ya identificados —Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase y Synovus— se agregó ahora PNC Bank, según documentación incorporada a una investigación judicial en Estados Unidos.
De acuerdo con los registros bancarios obtenidos mediante órdenes judiciales en el marco de un proceso de discovery impulsado por el empresario Guillermo Tofoni, por una cuenta vinculada a la firma Tourprodenter circularon USD 13.554.200,64 en menos de un año.
La operatoria bajo análisis
Tourprodenter, sociedad que operó como agente exclusivo de cobro de contratos internacionales de la Selección argentina por decisión de Claudio Tapia, recibió transferencias desde empresas asociadas a acuerdos comerciales en el exterior.
Entre las firmas que enviaron fondos figuran Star Rights Limited, Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG y Wise US, entre otras. Parte de los ingresos también provenía de movimientos internos desde otras cuentas de la propia estructura, lo que —según surge de la documentación— dificulta reconstruir el origen primario de algunos fondos.
Los extractos muestran un patrón reiterado: ingresos por montos elevados seguidos de transferencias salientes en plazos breves, muchas veces dentro de las 24 a 72 horas.
Giros a sociedades luego disueltas
De ese total, USD 3.171.800 fueron transferidos a cinco sociedades: Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer. Según consta en registros societarios, varias de estas compañías fueron posteriormente disueltas o dejaron de registrar actividad formal tras quedar expuestas en investigaciones periodísticas.
En conjunto, esas cinco firmas concentraron cerca de una cuarta parte de los fondos operados en la cuenta del PNC Bank. Las transferencias se realizaron en montos fragmentados —frecuentemente entre USD 100.000 y USD 200.000— y en múltiples envíos.
Además, figura como destinataria una financiera con sede en Montevideo, que recibió más de USD 2,3 millones en siete transferencias.
Una arquitectura financiera fragmentada
La incorporación del PNC Bank como quinta entidad involucrada amplía el mapa bancario bajo análisis y refuerza una característica del esquema: la dispersión de cuentas en distintas instituciones financieras de Estados Unidos.
Según surge de la investigación, el total de egresos prácticamente coincide con el total de ingresos, lo que indicaría que la cuenta funcionó como canal de paso y redistribución de fondos, más que como instrumento de acumulación.
Tanto la Justicia estadounidense como la argentina mantienen abiertas investigaciones para determinar el destino final de recursos que, de acuerdo con las actuaciones en curso, podrían superar los USD 300 millones vinculados a contratos internacionales.
El hallazgo de esta nueva cuenta refuerza la hipótesis de una red financiera interconectada, en la que distintos nodos bancarios operaban para canalizar, fragmentar y redistribuir fondos asociados a acuerdos comerciales de la Selección argentina.
