La investigación judicial en torno a la criptomoneda $LIBRA sumó nuevos elementos tras los peritajes realizados sobre el teléfono del empresario Mauricio Novelli, que evidencian una compleja estructura financiera internacional con sociedades offshore, pagos por promoción y posibles vínculos con el entorno del presidente Javier Milei.
Según el análisis de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, el dispositivo contenía registros de operaciones en distintas jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá e Islas Caimán. En ese esquema, Novelli y su socio Jeremías Walsh habrían constituido sociedades y gestionado cuentas relacionadas con proyectos de criptoactivos.
Entre los archivos recuperados figura la creación de firmas offshore y contratos asociados al desarrollo de tokens, como $Vulcano, una criptomoneda que también fue promocionada y que registró pérdidas para inversores. Además, se detectaron interacciones con direcciones radicadas en Islas Caimán en fechas cercanas a decisiones clave vinculadas al lanzamiento de $LIBRA.
Los investigadores también hallaron comunicaciones que dan cuenta de pagos mensuales por tareas de promoción. De acuerdo con esos registros, Novelli habría dispuesto transferencias de hasta 4.000 dólares tras la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno, mientras que previamente los montos rondaban los 2.000 dólares, abonados en criptomonedas.
Uno de los focos de la causa es la secuencia de contactos entre el empresario y el entorno presidencial en los días previos y posteriores al lanzamiento del token, ocurrido el 14 de febrero de 2025. Los peritajes indican que existieron comunicaciones directas antes de la difusión pública del proyecto, lo que abre interrogantes sobre el grado de conocimiento y participación.
Asimismo, en el celular se encontró un borrador de acuerdo comercial que contemplaba el desarrollo de negocios vinculados a $LIBRA y la posibilidad de establecer vínculos con funcionarios del Gobierno nacional, con objetivos económicos concretos y una estrategia de articulación con actores políticos y empresariales.
En paralelo, la Justicia analiza si existió una maniobra de tipo “pump and dump”, una operatoria destinada a inflar el valor del activo mediante su promoción para luego obtener ganancias tras su caída. Según la denuncia, la criptomoneda experimentó un fuerte aumento tras su difusión pública y luego sufrió un marcado desplome.
El expediente está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quienes buscan determinar si las operaciones implicaron beneficios indebidos, transferencias irregulares o acceso privilegiado al entorno presidencial, en un caso que podría tener derivaciones legales de relevancia.
