Bancos segmentarán a sus clientes utilizando «enfoque basado en riesgo» para evitar lavado y financiamiento al terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) instrumentará esta semana una norma sobre «enfoque basado en riesgo» para que los bancos puedan «segmentar a sus clientes y poner el foco en operaciones» sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Sigue leyendo