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La Unidad de Información Financiera (UIF) instrumentará esta semana una norma sobre «enfoque basado en riesgo» para que los bancos puedan «segmentar a sus clientes y poner el foco en operaciones» sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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La Unidad de Información Financiera(UIF )pidió que se revoque la falta de mérito dictada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi a los ex ministros.
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Martín, Leandro y Melina Báez deberán dar explicaciones sobre las cuentas en Suiza, a pesar de que la UIF le advirtió al juez que los informes que le envió no se pueden usar como pruebas.
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